Categorie: Paradisuri fiscale

Cazuri făcute publice privind utilizarea paradisurilor fiscale– VI

Finanzamania

Conținut „LuxLeaks” Cine a beneficiat? Cum s-au sustras multinaționalele de la plata impozitelor? Cât ar fi putut economisi în plata impozitelor? “Panama Papers” Ce reprezintă documentele Panama? Ce este Mossack Fonseca? Cine sunt cei implicați? “Paradise Papers” Cum acționa eludarea fiscală în acest caz? “Luanda Leaks” “Football Leaks” “FinCEN Files” Ce reprezintă Fișierele FinCEN? Sume extraordinare de bani suspecți circulă prin sistemul bancar mondial           „LuxLeaks” În noiembrie 2014, optzeci de jurnaliști din 26 de țări au colaborat pentru a face publice și inteligibile acordurile secrete cu autoritatea fiscală luxemburgheză care…

Află mai mult

Este adevărat că băncile apar ca spătar în cazul tranzacțiilor cu companii înregistrate în paradisuri fiscale?-V

Finanzamania

Conținut Informațiile din fișierele FinCEN filtrate și făcute publice aruncă umbra asupra băncilor Care este cadrul normativ care trebuie să îl urmeze băncile pentru a exclude fluxuri financiare dubioase din circuitul financiar legal? Recomandările FATF Recomandările BIS Reglementările KYC/AML De ce băncile și autoritățile naționale nu reușesc să facă față unui sistem financiar ascuns atît de amplu și necontrolat încât a devenit parte indisolubilă a economiei globale legitime? Raportarea tardivă sau neprezentarea de către bănci a SARs-urilor Oferirea serviciilor de corespondență altor bănci mai mici Unele bănci care furnizează servicii…

Află mai mult

Cum sunt gestionate problemele generate de paradisurile fiscale? – IV

Finanzamania

Conținut Care sunt instituțiile care acționează pentru a reglementa sau stimula aplicarea principiul schimbului de informații la nivel global sau regional? Care ar fi măsurile de combatere a problemelor generate de paradisurile fiscale?   Având în vedere impactul pe care îl produc paradisurile fiscale, acestea au devenit o chestiune de importanță pentru principalele economii mondiale. Principalul obstacol în lupta împotriva fraudei fiscale care poate fi identificat până în prezent este principiul schimbului de informații la cerere. În prezent, schimbul de informații între administrațiile fiscale se face în principal în mod…

Află mai mult

Ce probleme genereaza paradisurile fiscale? – III

Finanzamania

Conținut De ce paradisurile fiscale sunt o problemă? Care ar fi unele din consecințele nocive ale paradisurilor fiscale? „Miliardele atrase de paradisuri fiscale afectează deopotrivă națiunile care trimit și primesc”: Nicholas Shaxson Societatea, în general, are percepția că paradisurile fiscale nu ne afectează zi de zi și pe fiecare individual, ci că este o problematică specifică doar companiilor bogate și mari, dar de fapt nu este așa.        De ce paradisurile fiscale sunt o problemă? Paradisurile fiscale sunt un element cheie în distribuția inegală a bogăției lumii. Studiul întocmit de…

Află mai mult

Cine utilizează paradisurile fiscale? – II

Finanzamania

  Conținut Este legal să aveți un cont în străinătate? Toată lumea vrea să fie parte Care este utilitatea paradisurilor fiscale pentru utilizatori? ® Evaziunea fiscală ® Dezmembrarea câștigurilor sau datoriilor ® Prețurile de transfer ® Brevete și permise de proprietate intelectuală Care ar fi impactul paradisurilor fiscale pentru comunitate? Utilizatorii paradisurilor fiscale (în sens larg) sunt foarte diferiți. Pot fi companii mari care înființează filiale acolo, fonduri speculative, filiale ale băncilor, persoane fizice bogate sau chiar firme de investiții. De asemenea, paradisurile fiscale sunt utilizate de rețelele criminale internaționale,…

Află mai mult

Ce sunt paradisurile fiscale? – I

Finanzamania

Conținut Ce este un paradis fiscal? Unele concepte Paradisuri fiscale și zone offshore Paradisuri fiscale, bancare și judiciare Care sunt caracteristicile unui paradis fiscal? Astăzi putem vedea în majoritatea surselor de informații știri că cineva sau o companie păstrează activele lor într-o țară sau teritoriu considerate paradis fiscal. Acest lucru a fost cel mai vizibil de la publicarea celebrelor Panama Papers în aprilie 2016. Cu toate acestea, există încă multe inexactități, premise false, și lispsă de cunostințe cu privire la aceste vizuini fiscale și pericolul real pe care le prezintă…

Află mai mult